PHIÊN HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÀNH CÔNG

Sáng ngày 09/4/2012 tại Hội trường Tổng công ty Sông Gianh, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Phiên họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2012 đã khai mạc.

Tham dự phiên họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2012 có 39 cổ đông dự họp đại diện cho 702.253 cổ phần có quyền biểu quyết trên tổng số 843.253 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (chiếm tỷ lệ 83,28%).

Phiên họp đã thảo luận và nhất trí (100%) thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012;

2. Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012;

3. Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS trong năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012;

4. Tờ trình của HĐQT về xin ý kiến cổ đông không kiểm toán Báo cáo tài chính;

5. Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2011;

6. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011;

7. Tờ trình v/v Báo cáo mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011; dự kiến năm 2012;

8. Tờ trình v/v trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu.

Cuối cùng ĐHĐ cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐ cổ đông năm 2012 với số phiếu biểu quyết 702.253CP/702.253CP đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

                                                                 Tin Phòng Tổng hợp