Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

1­­- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 16 tháng 12 năm 2025.

2­- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

169 Đào Duy Từ, Phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

3- Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh và Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định (các cổ đông không tham dự được, thì ủy quyền cho cổ đông khác có đủ 10.000 cổ phần để tham dự, theo mẫu giấy ủy quyền của Tổng công ty).

4­- Nội dung họp: 

4.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn của ông Trần Trung Thành để nhận nhiệm vụ công tác mới;

4.2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát mới (sau khi phiên họp ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm một thành viên BKS).

5- Xác nhận tham dự: Đề nghị quý vị Cổ đông, gửi giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, kèm theo giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền); Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung (để ĐHĐCĐ bầu sau khi đã miển nhiệm 01 thành viên BKS) về Thư ký chậm nhất ngày 12/12/2025 để tập hợp. (Nếu gửi qua Fax, Email thì nộp lại bản gốc khi dự họp).

Lưu ý: - Mẫu giấy ủy quyền, giấy xác nhận cổ đông tham dự họp, thể thức ứng cử thành viên BKS bổ sung, nội dung và thông báo sẽ được đăng trên website: www.songgianh.com.vn.

- Các đơn vị trực thuộc và văn phòng Tổng công ty niêm yết thông báo này tại văn phòng và có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông đang làm việc tại đơn vị.

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác của cổ đông do Quý vị cổ đông chi trả.

-Toàn bộ các biểu mẫu giấy ủy quyền dự họp; Tiêu chuẩn - Thể thức ứng cử, đề cử thành viên bổ sung BKS; nội dung và thông báo được đăng tại đây, vui lòng click vào đường dẫn để tải về:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS bầu bổ sung mới
3. Các mẫu biểu kèm theo