Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1­­- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 07 tháng 03 năm 2025

2­- Địa điểm: Trung tâm Tổ chức sự kiện Sông Gianh 5

23 Lý Thường Kiệt, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

3- Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh và Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định (các cổ đông không tham dự được, thì ủy quyền cho cổ đông khác có đủ 10.000 cổ phần để tham dự, theo mẫu giấy ủy quyền của Tổng công ty).

4­- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

4.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;

4.2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

4.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;

4.5. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2024 của Tổng công ty và Công ty con; Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế 2024, Kế hoạch năm 2025;

4.6. Thông qua việc chi trả thu nhập của HĐQT, thù lao BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thu nhập HĐQT và thù lao BKS năm 2025.

4.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5- Xác nhận tham dự: Đề nghị quý vị Cổ đông, gửi giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, kèm theo giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) về Thư ký chậm nhất ngày 03/03/2025 để tập hợp. (Nếu gửi qua Fax, Email thì nộp lại bản gốc khi dự họp).

Lưu ý: - Mẫu giấy ủy quyền, giấy xác nhận cổ đông tham dự họp, nội dung và thông báo sẽ được đăng trên website: www.songgianh.com.vn.

- Các đơn vị trực thuộc và văn phòng Tổng công ty niêm yết thông báo này tại văn phòng và có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông đang làm việc tại đơn vị.

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác của cổ đông do Quý vị cổ đông chi trả.

Nội dung thông báo được đăng tải tại đây, vui lòng kích vào đường dẫn để tải về:

1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên

2. Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ

3. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ